121 straipsnių
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „Transactive Systems“ šiurkščiai ir sistemingai pažeidinėjo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Įvertinęs pažeidimus, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 280 tūkst. Eur baudą ir panaikino jos licenciją.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino ES paramos ir Lietuvos biudžeto lėšų grobstytojus, siekusius sukčiavimo būdu įgyti daugiau kaip 750 tūkst. eurų iš Lietuvos kaimo plėtros programos „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Dėl to kartu su Eu...
Kėdainiuose trąšas gaminanti „Lifosa“ – viena žinomiausių Lietuvos įmonių, kurios turtas, lėšos ir akcijos yra įšaldytos, netiesioginiam „Lifosos“ savininkui, rusų oligarchui Andrėjui Melničenkai – įvestos sankcijos. Iš viso dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai Lietuvoje įšaldyta 15 įmonių ir vieno ...
Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito metu kilus įtarimų dėl dviejų projektų įgyvendinimo teisėtumo, informacija perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri dėl vieno iš jų pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Kėdainiuose veikiančios fosfato trąšų gamybos bendrovė „Lifosa“ siūlo nebeskirti įmonei naujo laikinojo administratoriaus, o vietoje to taikyti vadinamąjį ex post kontrolės modelį – jis esą sėkmingai taikomas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse.
Iš Lietuvos į Rusiją planavusio skristi lėktuvo „Cessna 172“ medžiagą ir surinktą informaciją Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT), kuri toliau skrydžio ir orlaivio aplinkybes vertins tarptautinių sankcijų kontekste. Kaip skelbiama na...
Prieš teismą stos klaipėdietis, valstybei galimai nesumokėjęs daugiau nei 1,74 mln. eurų mokesčių. Jis kaltinamas mokesčių vengimu, teikiant neteisingus duomenis apie pajamas.
Dėl įšaldyto Rusijos turto reikia bendrų Europos Sąjungos sprendimų, sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ( FNTT) nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl Vilniaus miesto savivaldybės išlaidų Kalėdų eglei ir kitiems šventiniams poreikiams. Apie tai Eltą ketvirtadienį informavo tarnybos atstovai.
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto neteismine tvarka procedūros toliau lieka sustabdytos, nusprendė aukštesnės instancijos teismas.
Brangiausia Vilniaus istorijoje kalėdinė eglė sukėlė ne tik audringas diskusijas, ar buvo verta įspūdingo dydžio „tortui“ skirti ketvirtį milijono eurų, bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ( FNTT) susidomėjimo. Tačiau šiemet be dėmesio neliko ir Kalėdinės mugės namukai. Vilniaus miesto sav...
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) patvirtino, kad aiškinasi aplinkybes dėl Vilniaus miesto savivaldybės išlaidų Kalėdų eglei ir kitiems šventiniams atributams.
Licencijos netekusiai elektroninių pinigų įstaigai „Trustcom financial“ leidžiama pradėti bankroto procedūras, pakartotinai nusprendė teismas. Bankroto bylą įmonei inicijavo Lietuvos bankas (LB).
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos bankrutuojančios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratoriui pareiškus, jog Baltijos šalys iš „Inter RAO Lietuvos“ toliau perka sistemai balansuoti skirtą energiją ir už tai moka, už trijų šalių operatorių mokėjimus atsakin...
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos bankrutuojančios elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratoriui pareiškus, jog Baltijos šalių elektros perdavimo bendrovės iš „Inter RAO Lietuvos“ toliau perka sistemai balansuoti skirtą energiją, Lietuvos „Litgrid“ tikina jos...
Nuo lapkričio 1-osios tiek įmonėms, tiek gyventojams mokėti grynaisiais bus galima tik iki 5 tūkst. eurų, o virš šios sumos reikės daryti pavedimus per banką.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atlikusi Lietuvoje įsteigtų virtualiųjų valiutų operatorių paslaugas teikiančių bendrovių strateginę sektorinę analizę, nustatė, kad iš 195 išanalizuotų operatorių apie 90 proc. jų neteikia privalomos informacijos FNTT. Tokia analizė buvo atliekama sieki...
Desertus, ledus ir gaiviuosius gėrimus pajūryje pardavinėjanti pora sulaukė teisėsaugos dėmesio.
„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) Grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ ketvirtadienį priminė klientams, susijusiems su pervežimais tranzitu tarp Rusijos Federacijos ir Kaliningrado srities, kad norėdami gauti paslaugas, jie turi pasirūpinti atsiskaitymu už jas. Tokią informaciją LTG pateikė ir „R...
Susisiekimo ministras Marius Skuodis sako, kad Vyriausybė padarė viską, jog atsiskaitymai už sankcionuotų prekių tranzitą per Lietuvą tarp Rusijos ir Kaliningrado vyktų toliau. Ministras, kaip ir anksčiau, pabrėžia, kad galutinius sprendimus dėl mokėjimų priima bankai.
