Bendrovės direktorius kaltinamas dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Spaudos konferencija, kurioje komentarus apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamo bei Europos prokuratūros kontroliuojamo ikiteisminio...
Investicijų bendrovės „ BaltCap “ valdantysis partneris Simonas Gustainis teigia iki šiol negalintis pasakyti, kiek tiksliai pinigų ir kokiais...
„ BaltCap “ infrastruktūros fondo priežiūrą, iš kurio buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų, turi...
Atlikęs patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Valyuz“ nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo...