Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)

Izraelio pilietis kaltinamas neteisėtai pardavęs pusšimtį automobilių

Bendrovės direktorius kaltinamas dokumentų klastojimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu.

Dėl Stepukonio veiklos FNTT atliekamo tyrimo eiga ir rezultatai (3)

Spaudos konferencija, kurioje komentarus apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atliekamo bei Europos prokuratūros kontroliuojamo ikiteisminio...

„BaltCap“ vadovas – apie fondo veiklą ir Stepukonį: buvo ypatingai efektyvus investuotojas, jo rezultatai – tarp geriausių komandoje įvertino, ar jis Ukrainoje (34)

Investicijų bendrovės „ BaltCap “ valdantysis partneris Simonas Gustainis teigia iki šiol negalintis pasakyti, kiek tiksliai pinigų ir kokiais...

Lietuvos bankas: už „BaltCap“ fondą ir iš jo pasisavintų pinigų tyrimą atsakingos Estijos institucijos

„ BaltCap “ infrastruktūros fondo priežiūrą, iš kurio buvęs jo partneris Šarūnas Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų, turi...

„Valyuz“ – 55 tūkst. eurų Lietuvos banko bauda, įpareigojimai ir apribojimai

Atlikęs patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „Valyuz“ nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo...