Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 24 dieną paliko galioti įmonei nepalankią Vilniaus apygardos teismo šiemet spalį priimtą nutartį.
Anot teismo, byloje pateikti naujausi bendrovės finansiniai duomenys rodo, kad nuo šių metų sausio iki rugpjūčio ji patyrė 218,7 tūkst. eurų nuostolių, jos ilgalaikis turtas buvo 212,6 tūkst. eurų, trumpalaikis – 4,9 mln. eurų, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 4,1 mln. eurų.
„Atsakovė negauna pajamų, bendra įmonės turto masė mažėja, o jos bendra įsipareigojimų suma sudaro 4,06 mln. eurų, iš kurių 3,7 mln. eurų sudaro įsipareigojimai išpirkti elektroninius pinigus klientams. (...) Atsakovė šiuo metu veikia nuostolingai ir dėl tokios veiklos apeliantė nebus pajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais“, – rašoma teismo nutartyje.
Lietuvos bankui šiemet kovą atšaukus 2018 metais veiklą Lietuvoje pradėjusios „Trustcom financial“ licenciją ir paprašius teismo iškelti įmonei bankroto bylą, teismai nebuvo vieningi: pirmos instancijos teismas liepą atmetė tokį LB prašymą, tačiau Apeliacinis teismas rugsėjį sugrąžino bylą Vilniaus apygardos teismui svarstyti iš naujo – šis spalį iškėlė įmonei bankroto bylą, tačiau įstaiga sprendimą apskudė.
LB licenciją įstaigai panaikino, nes Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje jai buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai įtariant, kad „Trustcom Financial“ administracijos vadovas ir valdybos narys, kurie yra vieninteliai netiesioginiai įstaigos naudos gavėjai, galimai organizavo pinigų plovimą.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įmonei praėjusių metų pradžioje skyrė 127,6 tūkst. eurų baudą už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus. Bendrovė FNTT sprendimą apskundė, tačiau teismas skundą atmetė.
Jungtinės Karalystės įmonės „Trustcom Ltd.“ valdoma Lietuvos įmonė 2020 metais gavo 2 mln. eurų pajamų (2019 metais – 925 tūkst. eurų) ir uždirbo 339 tūkst. eurų grynojo pelno (284 tūkst. eurų), rašoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„Trustcom financial“ vadovauja Italijos pilietis Marcas (Markas) Spinola, joje dirba keturi darbuotojai.