FNTT atlikusi patikrinimą šių metų pradžioje baudą įmonei skyrė už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, BNS patvirtino tarnyba.
„Bendrovė FNTT sprendimą apskundė, tačiau teismas skundą atmetė. Šiuo metu vyksta apeliacinis procesas“, – BNS pranešė FNTT atstovė spaudai Modesta Zdanauskaitė.
Pasak jos, už šio įstatymo pažeidimus finansų įstaigoms ir kitiems subjektams FNTT gali skirti baudas nuo 2 tūkst. iki 5,1 mln. eurų.
FNTT šių metų kovą BNS nekomentavo Vilniaus apygardos admistraciniame teisme nagrinėtos bylos. Teismas tuomet atmetė „Trustcom financial“ skundą dėl FNTT spendimo panaikinimo, tačiau byla nagrinėta uždarame posėdyje, todėl teismo sprendimas buvo neviešas ir teismas jo taip pat nekomentavo.
2020 metų veiklos ataskaitoje, pateiktoje Registrų centrui, įmonė nurodo atidėjusi 127,55 tūkst. eurų priežiūros institucijai skirtos baudos mokėjimui.
FNTT 2018 metų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ataskaitoje minima, kad įmonė kartu su dar keliais naujais rinkos žaidėjais pradėjo teikti informaciją FNTT apie įtartinas pinigines operacijas.
Jungtinės Karalystės įmonės „Trustcom Ltd.“ valdoma įmonė pernai gavo 2 mln. eurų pajamų (2019 metais – 925 tūkst. eurų) ir uždirbo 339 tūkst. eurų grynojo pelno (284 tūkst. eurų), rašoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„Trustcom financial“ vadovauja Italijos pilietis Marcas (Markas) Spinola, joje dirba aštuoni darbuotojai.