Diskusijoje bus kalbama apie iššūkius, kylančius besiplečiančiam fintech sektoriui bei įrankius, kurie padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, įtartinoms operacijoms ir sandoriams.

Renginyje TILS pristatys žvalgomąją studiją apie pinigų plovimo prevenciją fintech sektoriuje, pasisakys Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus bei „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovė Deimantė Žemgulytė.

Pasak „Fintech Hub LT“ asociacijos AML grupės vadovo Andriaus Merkelio, Lietuvai tapus Europos fintech centru atsirado ir papildomų atsakomybių. Siekiant užtikrinti fintech ekosistemos skaidrumą bei patikimumą, anot jo, būtinos jungtinės verslo, teisėsaugos, priežiūros institucijų ir valstybės pastangos.

Lietuvoje šiuo metu veikia 130 licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Pernai 10 iš jų buvo nubaustos piniginėmis baudomis už pinigų plovimo prevencijos ir kitus pažeidimus, baudų suma siekė 811 tūkst. eurų.