Amsterdamo apeliacinis teismas, pernai nutaręs pradėti su N. Numa anksčiau sietos Nyderlandų bendrovės „TAF Asset 11“ veiklos tyrimą dėl pinigų pervedimų, šių metų pradžioje patvirtino jo planą.
Teismo Įmonių rūmų sausio mėnesį patvirtintas tyrimo planas numato, kad vasarį turi būti pradėti pokalbiai su „TAF Asset 11“ susijusiais verslininkais – tiek su N. Numa, tiek su kitais buvusiais ir esamais įmonės akcininkais bei vadovais, o tyrimo ataskaita teismui turi būti pateikta liepos arba rugpjūčio mėnesį. Teismas taip pat įpareigojo tyrėjus teikti nuolatines tyrimo ataskaitas.
N. Numos šeimos biuras nekeičia pozicijos ir bylinėjimosi proceso Nyderlanduose nekomentuoja.
„Kaip jau minėjome anksčiau, nei Nerijus Numa, nei su juo susijusios įmonės nedalyvauja šiuo metu vykstančiame įmonės „TAF Asset 11“ veiklos tyrime, todėl negalime pakomentuoti šio tyrimo objekto, jo laikotarpio ar tyrimo plano“, – BNS sakė biuro atstovas Paulius Mencas.
„TAF Asset 11“ veiklos tyrimas apima daugiau nei šešerius metus nuo 2014 metų, jis pradėtas siekiant įvertinti sandorius su bendrovės turėtais maždaug 26 mln. eurų. Šios lėšos, anot Nyderlandų teismo, į „TAF Asset 11“ sąskaitą iš N. Numos ir trijų brolių Marcinkevičių įmonių 2009 metais buvo pervesti „dėl mokestinių priežasčių“.
Pasak teismo, nuo 2014 metų rugsėjo pabaigos iki lapkričio vidurio įvyko keli sandoriai, kurių rezultatas – „TAF Asset 11“ turtą šiuo metu sudarančios Lenkijos bendrovės „Emir 77“ išleistos obligacijos, bei 76,32 proc. „TAF Asset 11“ akcijų, anksčiau netiesiogiai valdomų N. Numos, atitekusių Lenkijos bendrovei „Averline“.
„Sudarius sandorius visą „TAF Asset 11“ kapitalą sudaro 25,8 mln. eurų reikalavimas „Emir 77“ atžvilgiu, neturint jokių garantijų ir tokiomis sąlygomis, kurios yra nepalankios „TAF Asset 11“ bei neįprastos. „TAF Asset 11“ šio reikalavimo vertę savo 2016 metų finansinėse ataskaitose sumažino iki nulio. Kyla klausimas, kokie „TAF Asset 11“ interesai galėjo būti patenkinti įsigyjant „Emir 77“ obligacijų“, – rašoma Nyderlandų teismo sprendime.
Tyrimo metu bus vertinama, kodėl „TAF Asset 11“ pasirinko investuoti į „Emir 77“, kas lėmė tokius sprendimus, kokį vaidmenį atliko Lenkijos verslininkai bei jiems talkinę šalies teisininkai, kokia informacija disponavo bendrovių akcininkai, taip pat ir Lietuvos verslininkų vaidmuo sandoriuose bei kiti aspektai.
TAF Asset 11“ anksčiau priklausė N. Numos kontroliuojamoms Kipro bendrovėms „Bertona Holdings Limited“ ir „Miglione Investments“ (76,32 proc. akcijų), o kita dalis per Estijoje registruotą įmonę „Attexo“ priklausė broliams Marcinkevičiams (Mindaugui – 7,87 proc., Gintarui – 1,97 proc., Žilvinui – 13,85 proc.).
2014 metais „TAF Asset 11“ suteikė 25,8 mln. eurų paskolą „Bertona Holdings Limited“. Po šio sandorio buvo sudaryti akcijų ir reikalavimų perleidimo sandoriai tarp „TAF Asset 11“, „Bertona Holdings Limited“, „Emir 77“ bei Kipro įmonių „Averline Holdings Limited“ ir „Miglione Investments“, kurių pagrindu 19,783 mln. eurų skolos dalis buvo perleista „Miglione Investments“.
Perleidus skolos dalį, „Bertona Holdings Limited“ išmokėjo 19,783 mln. eurų „Miglione Investments“ – ji šia suma sumažino įstatinį kapitalą ir laisvas lėšas išmokėjo privilegijuotų akcijų savininkei – Kipro bendrovei „Amarentio Holdings Limited“. 2015 metais buvo sumažintas jau „Amarentio Holdings Limited“ įstatinis kapitalas ir 19,264 mln. eurų išmokėta jos akcininkui N. Numai.
N. Numos atstovai anksčiau tvirtino, kad šiais sandoriais verslininkas pats paskolino įmonėms pinigų, įsigydamas išperkamųjų akcijų, o po metų paskola jam buvo grąžinta išpirkus akcijas.
Amsterdamo apeliacinio teismo Įmonių rūmai pernai rugsėjį nušalino „Taf Asset 11“ vadovą, apribojo didžiosios akcininkės „Averline“ teises, skyrė valstybės nepriklausomą pareigūną jai vadovauti bei pradėjo įmonės veiklos tyrimą.