Tai bankas ketvirtadienį pranešė per „Nasdaq“ Vilniaus biržą.

„Šiaulių bankas, įvertinęs pirmos instancijos teismo argumentus, siekia nuodugnesnio ginčo išnagrinėjimo, todėl pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui, kuriuo prašo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą“, – teigiama pranešime.

Vilniaus apygardos administracinis teismas Šiaulių banko skundą sausio 12 dieną atmetė kaip nepagrįstą.

Šiaulių bankas tikina, kad didžiąją dalį Lietuvos banko nustatytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimų ir trūkumų, už kuriuos skirta bauda, bankas pašalino dar iki patikrinimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje, likę trūkumai pašalinti pagal su Lietuvos banku sutartą planą.

„Šiaulių bankas nėra nustatęs atvejų, kad dėl patikrinimo ataskaitoje nustatytų pažeidimų ir trūkumų būtų pasinaudota Šiaulių banku pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais. Lietuvos bankas nutarime taip pat nekonstatavo, kad dėl padarytų pažeidimų Šiaulių bankas ar kiti asmenys būtų gavę naudos ar padarę žalos tretiesiems asmenims“, – teigia Šiaulių bankas.

Banko teigimu, skirta bauda apskaityta 2019 metų Šiaulių banko veiklos rezultatuose, todėl nepriklausomai nuo teismo proceso baigties bauda neturės neigiamos įtakos tvariam banko veiklos tęstinumui.

Kaip anksčiau skelbė Lietuvos bankas, Inspektavimo metu buvo nustatyta, kad tikrinamu laikotarpiu bankas netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, susijusias su jo veikla, taip pat nebuvo įdiegęs tinkamo klientų rizikos vertinimo metodo. Nustatyta atvejų, kai bankas netinkamai nustatė kliento naudos gavėjo tapatybę, neužtikrino pakankamos kliento pažinimo informacijos, kuri atskleistų kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį, surinkimo, neturėjo įdiegęs tinkamų procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas nėra politiškai pažeidžiamas asmuo, neužtikrino tinkamo nuolatinės klientų mokėjimo operacijų stebėsenos proceso įgyvendinimo, mokymų darbuotojams organizavimo.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (70)