Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugsėjo 30 dieną tenkino „Olympic Casino Group Baltija“ skundą ir panaikino Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) įsakymą, kuriuo bendrovei už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą skirta 495,9 tūkst. eurų bauda, pranešė teismas.
LPT baudą „Olympic Casino Group Baltijai“ skyrė už tai, kad įmonė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių ir neregistravo jų grynųjų pinigų keitimo į žetonus specialiame registracijos žurnale. „Olympic Casino Group Baltija“ tvirtino, kad neprašė klientų iš naujo pateikti asmens dokumentų, nes tas buvo padaryta įeinant į lošimo namus, o lošimo namų darbuotojai papildomai tikrino klientų tapatybę naudodamiesi vidinėmis elektroninėmis sistemomis.
„Lošimo namai yra įdiegę specialią kompiuterinę klientų registravimo programą, joje saugoma kiekvieno apsilankiusio kliento asmens dokumento kopija ir visi šį klientą identifikuojantys asmens duomenys. Lošimo namų darbuotojai neturi pagrindo kiekvieno įmokėjimo metu prašyti kliento asmens dokumento, kadangi jis jau yra įkeltas į specialią programą, kurią darbuotojai naudoja, o kliento tapatybė patikrinama pagal sistemoje jau įvestus kliento asmens duomenis, nuotrauką ir asmens dokumento kopiją“, – teigiama VAAT pranešime.
Pasak teismo, teisės aktams konkrečiai nenustatant, kaip turi būti atliekamas papildomas kliento tapatybės patikrinimas, nėra pagrindo pripažinti, kad bendrovėje galiojanti tvarka yra negera, tuo labiau nesudaro pagrindo pripažinti, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nevykdė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimo papildomai patikrinti kliento tapatybę.
VAAT taip pat pažymėjo, kad Panevėžio apylinkės teismas, išnagrinėjęs „Olympic Casino Group Baltija“ generalinio direktoriaus nusižengimo bylą dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimo, pernai lapkričio 27 dieną nutarė ją nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti administracinio nusižengimo požymių.
Panevėžio apylinkės teismas nagrinėdamas bylą nenustatė, kad lošimo namuose buvo pažeisti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimai, nes visos numatytos klientų tapatybės nustatymo ir tikrinimo procedūros bei klientų lošimo priemonių keitimo operacijų, viršijančių 1 tūkst. eurų sumą, registravimas lošimo namuose buvo atliktas tinkamai.
VAAT sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.