Suomijoje didelio masto pinigų plovimu kaltinami du Estijos ir vienas Rusijos pilietis

Antradienį Suomijos teismas priims nutartį didžiausios šios šalies istorijoje vertės pinigų plovimo byloje, pagal kurią kaltinimai pareikšti dviem Estijos ir vienam Rusijos piliečiui.

Laisvės atėmimo bausmės akivaizdoje jie savo kaltę neigia.

Prokuratūros duomenimis, kaltinamieji per fiktyvią Suomijoje registruotą bendrovę išplovė 135 mln. eurų, kurie neva turėjo būti skirti Suomiją ir Rusiją sujungsiančiam greitkeliui projektuoti ir nutiesti, tačiau šis projektas buvo tik priedanga finansinei aferai.

Tyrimas atskleidė, jog pinigai į šios bendrovės sąskaitą buvo pervedami iš nusikalstamų grupuočių kontroliuojamo vieno Rusijos banko, kuris jau yra likviduotas, ir toliau paskirstomi į daugiau kaip 250-ies bendrovių 22-ose šalyse sąskaitas.

Suomijos kriminalinė policiją šios finansinės aferos tyrimą pradėjo 2014-ųjų viduryje, remdamasi pranešimais iš bankų, užfiksavusių įtartinus pinigų srautus.