Ikiteisminio tyrimo metu kriminalistai surinko duomenis, leidžiančius pagrįstai įtarti, kad kelių įmonių vadovai jau daugiau nei metus į įmonės buhalterinę apskaitą neįtraukia dalies vykdomų operacijų, dalies darbuotojų užmokesčio bei parduodamos produkcijos gautų piniginių lėšų ir ūkinių operacijų neįformina apskaitos dokumentuose. Tai reiškia, kad ne tik nėra galimybės nustatyti tikslių realizuotos produkcijos kiekių, bet ir tai, kad įmonės galimai siekė išvengti sumokėti 38 tūkstančius eurų mokesčių.
Ikiteisminio tyrimo metu Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai apskaičiavo, kad vienos iš įmonių realus likutis nuo dokumentinio skiriasi 229 tonų, o kitos – net 1 672,5 tonų.
Trečiadienį, gegužės 15 d., buvo atliktos devynios kratos įmonių grupės patalpose ir atsakingų asmenų gyvenamosiose vietose. Kratų metu kriminalistai, tiriantys ekonominius nusikaltimus, paėmė įvairius dokumentus, kompiuterius bei daugiau 12 tūkst. eurų, kurie, įtariama, įgyti neteisėtai. Tą pačią dieną įtarimai dėl nusikalstamų veikų pareikšti toje pačioje įmonių grupėje dirbantiems dviem vadovams, gimusiems 1956 m. ir 1983 m. Jiems paskirtos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, asmens dokumentų paėmimas bei periodinė registracija policijos įstaigoje.
Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, dokumentų suklastojimo. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 220 str. 2 d., 300 str. 1 d., įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
