Laikraštis „Dagens Nyheter“ citavo Švedijos finansų priežiūros instituciją, kuri pranešė perdavusi Europos Centriniam Bankui „Swedbank“ užsakytą banko veiklos Baltijos šalyse ataskaitą.
Švedijos finansų priežiūros institucija ir ECB atsisakė komentuoti pranešimą.
ECB siekia išsiaiškinti, ar „Swedbank“ Estijoje turėjo pakankamai informacijos apie savo klientus, pranešė „Dagens Nyheter“, remdamasis šaltiniu.
Švedija nepriklauso euro zonai, tačiau jai priklauso Estija, todėl ECB atlieka „Swedbank“ padalinio Estijoje veiklos priežiūrą.
Įtariamų pinigų plovimo atvejų nagrinėjimas nepatenka į ECB veiklos sritį, tačiau bankas gali tikrinti, ar bankai įgyvendina privalomas priemones.
Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT vasario mėnesį pranešė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007–2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų).
Praėjusią savaitę atsistatydino „Swedbank“ stebėtojų tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas, o kovo 28 dieną „Swedbank“ direktorių taryba atleido grupės prezidentę ir vykdomąją direktorę Birgitte Bonnesen.