Ispanijos nacionalinė teismo kolegija nutarė iškelti bylą prieš Kinijos pramonės ir prekybos banką (ICBC) dėl įtarimų pinigų plovimu, pranešama pirmadienį išplatintame teismo pareiškime.
Institucijos duomenimis, šiuo metu septyni ICBC Ispanijos padalinio darbuotojai jau figūruoja šioje byloje. Teismo teigimu, bankas žinojo, kad per jį Karalystėje buvo plaunamos nusikalstamų grupuočių lėšos, daugiausia Kinijos piliečių.
Bankas atidarė padalinį Madride 2010 m. pabaigoje. Pagal agentūros „Europa Press“ versiją nuo 2011 iki 2014 metų į organizacijos Ispanijos padalinį buvo pervesta per 214 mln. eurų pinigais.
Praėjusių metų vasarį Ispanijos civilinė gvardija sulaikė ICBC generalinį direktorių Madride. Skelbta, kad bankas galėjo teikti pagalbą nusikalstamų organizacijų nariams plaunant lėšas. Operacija „Gyvatė“ (Snake) prieš Kinijos mafiją buvo pradėta 2015 m. gegužę ir buvo vykdoma daugiausia Ispanijos sostinėje.
ICBC yra didžiausias kinų komercinis bankas.
