Italija uždaro „Privatbank" skyrių dėl kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimų

Italijos centrinis bankas uždaro Latvijos „AS PrivatBank“ vietos skyrių, valdomą Ukrainos banko „Privatbank“, po patikrinimo, kurio metu Centrinis bankas nustatė kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimų. Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“.

„Banca d'Italia“ antradienį pranešė uždrausiantis bet kokias „AS PrivatBank“ operacijas, išskyrus pinigų indėlininkams išdavimą. Patikrinimai skyriuje buvo atliekami kovo 16 d.-balandžio 6 d. laikotarpiu.

„Jie nustatė rimtų pažeidimų normatyviniuose aktuose, skirtuose kovai su pinigų plovimu, ir šių pažeidimų pasikartojimo riziką“, – teigiama pranešime.

Kaip rodo Latvijos „AS PrivatBank“ praėjusių metų ataskaita, banką valdo Ukrainos „Privatbank“ ir jo savininkai Igoris Kolomojskij ir Genadijus Bogoboliubovas. Bankas, atidarytas 1992 metais, šių metų pradžios duomenimis, turėjo trylika skyrių Latvijoje ir vieną – Italijoje. Ukrainos bankas „Privatbank“ kol kas nekomentavo Italijos centrinio banko pranešimo.