Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad minėtas Indijos pilietis, veikdamas vienos Olandijos įmonės vardu, iš įvairių Lietuvos įmonių sukčiavimo būdu užvaldė beveik 3 milijonus litų. Gavus pinigines lėšas iš Lietuvos įmonių, joms nebūdavo pristatomos žadėtos prekės.
Kaip nurodo komisariatas, A. M. puikiai žinomas teisėsaugos pareigūnams, už analogišką veiklą baudžiamųjų bylų jau yra perduota teismui, kur šiuo metu vyksta teisminiai procesai.
A. M. sulaikytas 48 val., trečiadienį bus sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo.
Jam gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.