Tyrimas truks penkerius metus. Manoma, kad tokios programos užkerta kelią bandymams plauti pinigus. Pagal programą numatyta atlikti apklausas, ištirti asmeninius duomenis ir, atsižvelgiant į surinktus duomenis, nustatyti kliento galimus ketinimus naudoti banko sąskaitas pinigams plauti.
HSBC klientų duomenų peržiūrėjimas yra viena iš sutarties su JAV valdžia sąlygų, - pagal šį susitarimą britų bankas sutiko sumokėti 1,9 mlrd. dolerių.
Iš šios sumos 1,265 mlrd. dolerių gaus JAV teisingumo departamentas, dar 665 mln. dolerių bankas sumokės priežiūros tarnyboms, kurios tyrė jo machinacijas su narkotikų kartelių pinigais. Apie tai rašė "The Financial Times".
Kaip rodo tyrimo duomenys, mažiausiai 881 mln. dolerių, gautų iš narkotikų prekybos Meksikoje ir Kolumbijoje, buvo legalizuota per HSBC sąskaitas. Be to, britų bankas buvo apkaltintas padėjęs kai kurioms šalims išvengti sankcijų - konkrečiai Iranui, Kubai, Sudanui, Libijai, Mianmarui.
