„Standard Chartered“ nubaustas 300 mln. dolerių baudomis

Didžiosios Britanijos bankas "Standard Chartered" turės sumokėti daugiau nei 300 mln. JAV dolerių dėl kaltinimų, kad pažeidė JAV sankcijas Iranui, Birmai, Libijai ir Sudanui, praneša BBC. JAV federalinis atsargų bankas skyrė bankui 100 mln. JAV dolerių baudą, o Teisingumo departamentas konfiskavo aktyvų už 227 mln. JAV dolerių.

Šiais metais bankas jau sumokėjo Niujorko finansinių paslaugų departamentui 340 mln. JAV dolerių.

Kaip jau žinoma, JAV finansų priežiūros tarnybos apkaltino britų banką vykdžius neteisėtas operacijas su Irano kompanijomis. Rugpjūčio 6 dieną buvo paskelbta, kad, Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamento duomenimis, "Standard Chartered" JAV padalinys 2001-2010 metais atliko apie 60 tūkst. panašaus pobūdžio operacijų už 250 mlrd. dolerių. Be to, bankas "Standard Chartered" įtartas sąmoningai falsifikavęs ataskaitas, kad nuslėptų operacijas su Irano bendrovėmis, kurioms taikomos JAV įvestos ekonominės sankcijos.

JAV sankcijos prieš Iraną galioja nuo 1979 metų. 1995 metais į jas buvo įtrauktos operacijos doleriais. Pagal JAV įstatymus, kategoriškai neleidžiama vykdyti operacijų su Iranu visiems JAV teritorijoje užregistruotiems juridiniams asmenims.