Valdo Grendelio, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo, teigimu, "pinigų plovimo prevencija griežtinama atsižvelgiant į tarptautinius reikalavimus".
Naujasis įstatymas sugriežtins klientų ir naudos gavėjų (įmonės savininkas ar fizinis asmuo, kurio vardu vykdomas sandoris) tapatybės nustatymą; esant tam tikrai rizikai ar įtarimų, finansų institucijos ir kitos įmonės privalės sugriežtinti kliento tapatybės nustatymo procedūrą.
Naujasis PPPĮ, kuriuo į nacionalinę teisę bus perkeltos ES direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatos, turėtų būti priimtas iki metų pabaigos.
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją