pinigų plovimas

pinigų plovimas

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Samanta Blėdienė. Rekordiniai baudų metai finansų institucijoms – TOP3 nusižengusieji ir baudų dydžiai

Jei fiksuojamus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimais, ir dėl to...

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? (1)

Kiekvienas iš mūsų naudojasi finansų įstaigų paslaugomis, bendrauja su finansų ir kredito įstaigų atstovais. Tačiau kartais tai gali sukelti...

Milijardinį Vokietijos įmonės sukčiavimą atskleidęs informatorius kuria naują platformą: slapukaujantiems verslams nepatiks

Informatorius, padėjęs demaskuoti Vokietijos mokėjimų operatorės „ Wirecard “ pažeidimus, kuria platformą, padedančią nustatyti netinkamą...

Lietuvos banditai bėga svetur: šalys, kuriose jie ieško priedangos, saulės ir lengvesnio būdo apmulkinti policiją (1)

Paskutiniais metais vis garsiau skelbiama, kad ilgai ir nevaržomai siautėję grupuočių nariai, narkotikų , žmonių prekybos rinkos žaidėjai buvo...

Žiniasklaida: įmonei „Freedom“ mesti įtarimai padedant Rusijos oligarchams apeiti sankcijas (1)

„Hindenburg Research“, garsi trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo įmonė, stačiusi prieš Jacko Dorsey‘jaus „Block“, Carlą Icahną ir...