Seimo Biudžeto ir finansų komitetas kartu su Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltinų tyrimų tarnybos (FNTT) vadovais šią savaitę aptars situaciją dėl galimo pinigų plovimo per Skandinavijos bankus, dirbančius ir Lietuvoje.
Nordea
542 straipsnių
Nordea – Švedijos kapitalo bankas, didžiausias Šiaurės ir Baltijos šalyse finansų grupės bankas. Bankas teikia finansinio tarpininkavimo paslaugas Šiaurės Europoje, Baltijos šalyse. Pagrindinė būstinė – Stokholme.
Niujorko finansinių paslaugų departamentas (DFS) iš SEB ir „Nordea“ pareikalavo suteikti detalios informacijos ir apie į pinigų plovimo skandalą įsipainiojusio „Danske“, bankrutavusio Ūkio bei kitų likviduotų bankų atliktus mokėjimus, o tai esą yra dalis didesnio bankų tyrimo dėl galimo pinigų plovi...
Estijos finansų reguliuotojas siekia, kad Švedijos bankai pasiliktų šalyje, kai po Europą ritantis pinigų plovimo skandalų bangai, kai kurie bankai persvarsto savo rinkų pasirinkimo strategiją.
Buvę ir dabartiniai „Danske Bank“ valdybos nariai atsisakė priedų už 2018-uosius metus dėl pinigų plovimo skandalo banko Estijos filiale, skelbia „Reuters“.
Ипотека в Литве дорожает – процентная ставка достигла самого высокого показателя за последние 10 лет. Аналитики считают, что банковская маржа еще небольшая, а ее увеличил именно большой спрос со стороны жителей и конкуренция со стороны небольших банков. Аналитик, работающий в сфере недвижимости, счи...
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis teigia, kad jo iškelti pinigų plovimo atvejai bankų sektoriuje sudaro tik dalelę visų nešvarių pinigų, kuriuos mėginta perkelti iš Rusijos į Vakarus.
Europos ilgalaikis pasipriešinimas bendrai Bendrijos finansinės sistemos priežiūrai grįžta bumerangu. Besiplečiantis pinigų plovimo skandalas atskleidė trūkumus, kuriais metai iš metų naudojosi Rusijos nusikaltėliai, ir padidino tikimybę, jog JAV valdžios institucijos įsikiš taikydamos drakoniškas b...
Vasiliauskas: pinigų plovimo skandalai turės įtakos skolinimosi kaštams ir reputacijai kuriant fintech centrą Lietuvoje (58)
Bankų pinigų plovimo skandalai paveiks skolinimosi kaštus ir Lietuvos, kaip finansinių technologijų (fintech) centro, reputaciją, sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.
Центробанк Литвы активно сотрудничает с контролирующими ведомствами других стран, расследуя возможные случаи отмывания денег с участием работающих в странах Балтии банков. По словам председателя ЦБ Витаса Василяускаса, было бы наивно думать, что литовские банки с этим никак не связаны.
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bl...
Keletas Europos bankų buvo įtraukti į pinigų plovimo skandalą, kurio dėmesio centre - nešvarūs Rusijos pinigai.
Susidūrę su pinigų plovimo skandalais, į kuriuos įsivėlę didžiausi šalių bankai, Šiaurės šalių finansų reguliuotojai stiprina regiono gynybos pajėgumus. „Bloomberg“ pateikia veiksmus ir siūlymus, pateiktus Šiaurės šalių vyriausybių ir finansų priežiūros institucijų.
Nešvarių pinigų skandalas plečiasi: rusų grupuotė plovė milijardus per Lietuvoje registruotas sąskaitas (328)
Pinigų plovimo skandalas, kuriame dalyvavo Vakarų finansų institucijos ir buvusios Sovietų Sąjungos valstybės, plečiasi, sulaukus naujų pranešimų, kad didžiausias Šiaurės šalių bankas tvarkė beveik 800 milijonus dolerių įtartinų lėšų, o rusų grupuotė plovė milijardus per Lietuvoje registruotas sąska...
Vienas didžiausias Danijos bankų „Nordea“ nepakankamai įvertino pinigų pervedimų sudėtingumą ir šioje situacijoje buvo pernelyg naivus, teigia „Nordea“ prezidentas ir generalinis direktorius Casperas von Koskullas, praneša Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, anksčiau paskelbęs duomenis apie ga...
Pinigų plovimo skandalas: iš lietuviškų bankų milijonai tekėjo Putino aplinkai ir rusų oligarchams (448)
Per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karal...
Per didžiausią Šiaurės šalių regiono banką „Nordea“, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdantį banką „Luminor“, per 12 metų buvo pervesta apie 700 mln. eurų galbūt nešvarių pinigų, pirmadienį pranešė Suomijos televizija YLE, remdamasi nutekintais dokumentais, kuriuose p...
Didžiausio banko Šiaurės šalyse „Nordea“ akcijų vertė pirmadienį krito po to, kai Suomijos valstybinė televizija paskelbė, kad praneš apie naujus kaltinimus dėl banko dalyvavimo pinigų plovime.
Suomijos televizija YLE pirmadienio vakarą žada paskelbti naują informaciją apie įtariamą didžiausio Šiaurės šalių regiono banko „Nordea“, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdančio banką „Luminor“, dalyvavimą pinigų plovime.
Банк Luminor, который в этом году уволит почти треть сотрудников в Литве, больше увольнений не планирует, говорит глава отделения банка в Литве.
„Luminor“ bankas, sausio pradžioje galutinai užbaigęs juridinį susijungimą Baltijos šalyse, pereina prie paslaugų klientams suvienodinimo ir supaprastinimo. Pasak banko, pokyčius pajus apie 70 tūkst. „Luminor“ klientų Lietuvoje.
