1536 straipsnių
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) visuomenei pristato savo vizualinį identitetą ir logotipą. Pastarajame vaizduojamos keturios besijungiančios monetos atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo bei skaidrių procesų svarbą – pamatines PPPKC vertybes. Centras savo vizualinį identitetą k...
Dėl kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo kaltinamas Vilniaus rajone įsikūrusios įmonės, kuri iš Užimtumo tarnybos galimai neteisėtai įgijo beveik 100 tūkst. eurų subsidiją, faktinis vadovas stos prieš teismą, rašoma pranešime.
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratorius Aurimas Valaitis teigia, kad bendrovė, būdama sankcionuotų įmonių sąraše, negali vykdyti jokios ūkinės ir finansinės veiklos – bankai nesutinka atidaryti sąskaitų.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) penktadienį nutarė nepriimti Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos grupės „Inter RAO Lietuva“ skundo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) dėl jos sprendimo įtraukti įmonę į sankcionuojamų bendrovių sąrašą.
Latvijos energetikos milžinės „Latvenergo“ antrinė bendrovė Lietuvoje „Elektrum Lietuva“ teigia nuo penktadienio nebepriimsianti Vakarų sankcijų suvaržytos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuvos“ grupės įmonės „Vydmantai wind park“ valdomame Vydmantų vėjo parke pagamintos elektros.
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojama grupė „Inter RAO Lietuva“ skundžia teismui Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sprendimą įtraukti įmonę į sankcionuojamų bendrovių sąrašą.
Nors dar pirmadienį Seimas plenariniame posėdyje apsisprendė pritarti Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pozicijai, kad Finansų ministerijos inicijuotame projekte, kuriuo griežtinamas kriptoįmonių veiklos reglamentavimas, būtų numatytas reikalavimas klientus identifikuoti nuo pirmo euro, diskusijos ...
Griežtesnį kriptoturto paslaugų tiekėjų reguliavimą Lietuvoje siūlantis Lietuvos bankas kartu su Finansinių nsikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pateikė daugiau paaiškinimų, kodėl to reikia. Esminė priežastis – tai būdas sukčiams veikti.
Teismui perduota byla, kurioje viešojo transporto paslaugas uostamiestyje teikusių įmonių vadovai ir viena iš įmonių kaltinami mokesčių slėpimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad dėl neapskaityto darbo užmokesčio valstybei galėjo būti padaryta ...
Trečiadienį posėdžiavęs Seimo biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pritarė Finansų ministerijos pateiktam projektui, griežtinančiam kriptoįmonių veiklos reglamentavimą. Komitetas taip pat apsisprendė projekte inicijuoti patobulinimą, kad reikalavimas identifikuoti klientą dar prieš pradedant visas fi...
Seimo plenariniame posėdyje ketvirtadienį finansų ministrė Gintarė Skaistė pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas. Projektą parlamentas imasi svarsty...
Lietuvos advokatai teikia paslaugas 14-kai sankcionuotų įmonių, nors, pagal įstatymus to daryti negali, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai.
Uostamiesčio teisėsaugos pareigūnai atlieka didelės apimties ikiteisminį tyrimą, susijusį su naudotų automobilių iš JAV prekyba bei mokesčių vengimu. Įtariama, kad kartu veikę 5 įmonių vadovai valstybei galėjo nesumokėti apie 4 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Atlikta daugiau nei 20 kratų...
Ukrainoje tęsiantis Kremliaus pradėtam karui, Lietuvoje daugėja dėl Rusijos juridiniams ir fiziniams asmenims pritaikytų sankcijų įšaldyto turto bei pilnėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) sudarytas su sankcionuojamais subjektais susijusių įmonių sąrašas.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) svarsto dėl laikinojo administratoriaus dar dviem Vakarų sankcijų Rusijai ir jos oligarchams suvaržytų Lietuvos įmonių sąraše esančioms įmonėms, sako tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas. Dėl to tariamasi su Finansų ministerija.
Kelių įmonių buhalterė bei jai talkinęs sutuoktinis siunčiami į teismą dėl didelės vertės turto pasisavinimo, stambaus masto sukčiavimo, dokumentų klastojimo, juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai, mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei apgaulingo apskaitos tvarkymo....
Vakarų sankcijų Rusijai ir jos oligarchams suvaržytų Lietuvos įmonių sąraše atsidūrė Rusijos bendrovės SUEK (Sibiro anglių energetikos kompanija – BNS) padalinys „SUEK Baltic“.
Kauno apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai finansiniais nusikaltimais pareikšti vienos didžiausių mėsos perdirbimo įmonių, uždarosios akcinės bendrovės „Samsonas“ esamiems ir buvusiems vadovams. Tai buvęs ilgametis „Samsono“ prezidentas bei akcininkas Alfredas Ri...
Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojama elektros importo, gamybos ir prekybos grupė „Inter RAO Lietuva“ pareiškė kategoriškai nesutinkanti su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) aiškinimu, kad ją kontroliuoja Rusijos prezidentas, ir sieks panaikinti FNTT informaciją bei jos...
Atskleista ir teismui perduota didelės apimties turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo byla vienoje didžiausių Kauno mėsos perdirbimo ir gamybos įmonių. Teisiamųjų suole – keturi įmonės vadovai, įtariami organizavę nusikalstamą schemą. Padaryta žala valstybei siekia per 30 tūkst. eurų, ...
