Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl prorusiško Ukrainos tinklaraštininko Anatolijaus Šarijaus valdomo turto ir finansų, galimo pinigų plovimo, penktadienį skelbia naujienų portalas „15min“.

Kaliningrado srities gubernatorius Antonas Alichanovas pareiškė, kad šis Rusijos regionas dėl Europos Sąjungos apribojimų nebegali per Lietuvos teritoriją įsivežti naftos, medienos, trąšų ir kai kurių kitų sankcionuotų prekių, pranešė rusų naujienų agentūros.

Ne Vilnius, o Maksva turi rasti būdus, kaip atsiskaityti už Kaliningrado tranzitą, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, Lietuvoje veikiantiems bankams aiškinantis, ar atlikdami tokius mokėjimus jie nepažeistų tarptautinių sankcijų.

Aiškinantis dėl mokėjimų už Kaliningrado tranzitą aptarnavimo, Lietuvoje veikiantys bankai laukia rašto iš atsakingos valstybės institucijos, ar užtikrinti tranzitą yra Lietuvos poreikis, leisiantis minimus apmokėjimus laikyti išimtiniais.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) teigia, kad Lietuvoje veikiantiems bankams gali būti suteikiamos išimtys ir leidžiama aptarnauti mokėjimus už su Kaliningrado tranzitu susijusias paslaugas, tačiau tvirtina vertinsianti kiekvieną atvejį.

Jau nuo lapkričio gali grėsti administracinė atsakomybė – baudos iki 4000 eurų už atsiskaitymų ir bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimą.

Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos elektros tiekėjos „Inter RAO Lietuva“ bankroto administratorius Aurimas Valaitis teigia, kad bendrovė, būdama sankcionuotų įmonių sąraše, negali vykdyti jokios ūkinės ir finansinės veiklos – bankai nesutinka atidaryti sąskaitų.

Klaipėdos teismui perduota lombardų veikla užsiimančių įmonių byla, kuriose įmonės ir fiziniai asmenys kaltinami valstybei nesumokėję beveik 1 mln. eurų mokesčių, pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) penktadienį nutarė nepriimti Rusijos energetikos milžinės „Inter RAO“ kontroliuojamos grupės „Inter RAO Lietuva“ skundo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) dėl jos sprendimo įtraukti įmonę į sankcionuojamų bendrovių sąrašą.

Jau penkerius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) vadovaujanti Edita Janušienė pripažįsta, kad jai gana keistai atrodo, kai įmonės tarpusavyje dar atsiskaitinėja grynaisiais pinigais. Kartu ji pastebi, kad visuomenės tolerancija nesąžiningam verslui mažėja, o tai keičia ir visą verslo aplin...

Seimo plenariniame posėdyje ketvirtadienį finansų ministrė Gintarė Skaistė pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas. Projektą parlamentas imasi svarsty...

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje apsispręsta Seimui teikti projektą, kuriuo siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.

Baigiasi dviejų mėnesių pereinamasis laikotarpis, kai kontrolės institucijos nebaudė darbuotojų ir darbdavių, jei darbuotojas neturėjo ID kodo bei užsakovų ar jų įgaliotų rangovų už asmenų identifikavimo statybvietėje pažeidimus, jeigu minėti reikalavimai nebuvo vykdomi dėl techninių priežasčių. Nuo...

Druskininkų ir Birštono SPA centruose nustatytos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) vengimo schemos, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Infliacija, planuojamos didinti bazinės palūkanų normos, nedarbo augimo rizika rodo, kad šie metai nežada ekonominio atokvėpio Lietuvai, tačiau kitąmet galima tikėtis grąžos iš investicijų į infrastruktūrą, teigia Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Mykolas Majauskas.

Lietuvoje dar neregėtas skandalas. Valstybės įmonės darbuotojas registrų serveriuose įdiegė įrangą kriptovaliutoms kasti. Vadovas apie tai žinojo, bet nurodė nepranešti kontroliuojančiai ministerijai. Taip pat nuspręsta nesiaiškinti kiek valstybė patyrė žalos. Dėl kriptovaliutų įrangos valstybės ser...

Jau mėnesį galiojant reikalavimui statybviečių darbuotojams turėti skaidriai dirbančiojo identifikacijos (ID) kodą, Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidentas Dalius Gedvilas teigiamų naujosios tvarkos rezultatų neįžvelgia. Statybų verslo atstovas įsitikinęs, kad šešėlio rinkoje nemažėja, n...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad nuo šiol visa informacija apie fizinių ir juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, bus skelbiama FNTT interneto svetainėje. Šiuo metu sąraše – 10 Lietuvoje veikiančių įmonių.

Lietuvos įmonės privalo teikti duomenis apie tikruosius įmonių savininkus, tai padėtų nustatyti galimus verslo ryšius su Kremliumi. Tačiau šia informacija dalijamasi vangiai. Jeigu verslo atstovai nepersigalvos, jų laukia baudos, praneša LNK Žinios.

Seime skinasi kelią pataisos, ribojančios atsiskaitymus grynaisiais. Jei jos bus priimtos, nuo lapkričio tiek įmonėms, tiek gyventojams būtų draudžiama atlikti sandorius grynaisiais virš 3 tūkst. eurų.