Finansiniai nusikaltimai

Kaune ikiteisminį tyrimą dėl finansinių nusikaltimų atliekantiems pareigūnams antradienį prireikė ugniagesių pagalbos: į įmonės patalpas, kur reikėjo atlikti kratą, teko brautis per langą.

Lietuvos policija skelbia, kad šių metų sausio mėnesį pradėjo 521 ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Anot policijos atstovų, statistika – kelianti nerimą. Nors sukčiai sugalvoja įvairiausių taktikų, jie dažnai taikosi ir į žmonių bankų sąskaitas. Kokios schemos vyrauja ir kaip neapsigauti, „Delfi di...

Rusijos narystė finansinės žvalgybos padalinių grupėje EGMONT buvo laikinai sustabdyta.

Vos prieš keletą savaičių neįtikėtiname Europos finansų pasaulio kampelyje galėjo vėl atsirasti viena iš liūdniausiai pagarsėjusių žemyno prekybos praktikų.

Finansiniai nusikaltimai daug kam pirmiausia asocijuojasi su purvinais sąskaitomis nukrautais kabinetais, grynųjų prikimštais seifais, aplink besimėtančiais suklastotais antspaudais ir ant lentų nupieštomis pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis. Tačiau tai yra finansinio sukčiavimo praeitis...

Pavogtų ar nusikalstamoms veikoms finansuoti skirtų pinigų plovimui vis dažniau pasitelkiami vadinamieji pinigų mulai – žmonės, kurie savo banko sąskaitą už atlygį „paskolina“ pinigų išgryninimui ar pervedimui į kitą sąskaitą. Kas gresia susigundžius tokiu iš pažiūros lengvu uždarbiu ir ką daryti, p...

Valdžią kritikuoti, įvairiose protesto akcijose dalyvauti mėgstantis, dėl finansinių nusikaltimų ne kartą kaltu pripažintas ir tebeteisiamas Antanas Kandrotas vėl sulaukė teisėsaugos dėmesio. Kauno apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai didelės vertės svetimo turto iššvaisty...

Neseniai nusižudęs antivirusinių saugumo sistemų kūrėjas McAfee priminė, kad ne šventieji puodus žiedžia ir niekas neapsaugo nuo... kaip ten liaudies išmintis sako: „lazdos, tiurmos ir ubago terbos“. Bankininkai, tech magnatai, senųjų pinigų paveldėtojai ir mėlyno kraujo aristokratai, tokie pat žmon...

Finansiniais nusikaltimais įtariamo, dvi naktis areštinėje praleidusio vieno turtingiausių šalies verslininkų Rimando Stonio advokatas Darius Raulušaitis sako, jog tyrimo medžiagoje kalbama apie jo kliento valdomos Kauno termofikacinės elektrinės (KTE) veiklą – dyzelinio kuro ir aliejaus pirkimus ir...

Praėjusią savaitę Kauno teisėsaugininkai pranešė apie stambaus masto operaciją – tiriant finansinius nusikaltimus atlikta 40 kratų, rasta apie 800 tūkst. eurų grynaisiais. Operacijos metu buvo sulaikytas bendrovių, kurioms priklauso maitinimo paslaugų tinklas „Grill London“, direktorius Andrius Lavr...

Vatikano policija antradienį paėmė dokumentų ir elektronikos per kratas, surengtas Šventojo Sosto valstybės sekretoriate ir finansų priežiūros institucijoje, gavusi oficialių skundų dėl „ankstesnių finansinių operacijų“, pranešė pareigūnai.

Žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“ gali tekti grąžinti Europos Sąjungos (ES) paramą - apie 4 mln. eurų. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, nuo 2009 m. buvęs kooperatyvo valdybos nariu, patvirtino girdėjęs tokias kalbas, rašo „Kauno diena“.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia Seimui Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis siūlo sugriežtinti bausmes už didelio masto mokesčių vengimą.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) kriminalinės policijos padaliniai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vienos Palangoje įsikūrusios bendrovės darbuotojų ir vadovo įtariamos nusikalstamos veikos finansų sistemai. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.