Policija veiksmų ėmėsi radusi vienos Naujosios Zelandijos bendrovės sąskaitose lėšų, priklausančių Aleksandui Vinikui, kuris šiuo metu yra laikomas suimtas Prancūzijoje dėl kaltinimų sukčiavimu.
„Šios lėšos veikiausiai yra pelnas, gautas apgavus tūkstančius ar net šimtus tūkstančių žmonių visame pasaulyje, vykdant kibernetinius ir organizuotus nusikaltimus“, – nurodė policijos komisaras Andrew Costeris.
Kriptovaliutos biržos „BTC-e“ vadovas rusas Aleksandras Vinikas buvo suimtas Graikijoje 2017 metais. Dėl jo išdavimo varžėsi Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Rusija.
JAV yra pareiškusios jam 21 kaltinimą dėl įvairių nusikaltimų, pradedant tapatybės vagystėmis, baigiant pagalba prekybai narkotikais ir pinigų plovimu.
Prancūzijos pareigūnai kaltina jį apgavus daugiau nei 100 žmonių šešiuose šalies miestuose. Rusijoje jis taip pat yra kaltinamas sukčiavimu – apgaule išviliojus iš viso 9,5 tūkst. eurų.
A. Vinikas anksčiau jam pareikštus kaltinimus neigė.
Pasak A. Costerio, tirdama šią bylą Naujosios Zelandijos policija artimai bendradarbiavo su JAV Mokesčių valdyba (IRS).
„Pasaulio nusikaltėlių bendruomenei reikia suprasti Naujosios Zelandijos finansų sistemą ir [tai], kad čia įsikūrusios bendrovės nėra vieta neteisėtoms pajamoms slėpti“, – kalbėjo jis.
Pareigūnas nurodė, kad tyrimas yra tęsiamas ir kad teismui pateiktas prašymas leisti konfiskuoti įšaldytas lėšas.