Atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir neteisėto praturtėjimo išaiškinta, kad nusikalstamai veikai slėpti įtariamieji įsteigė vieną lengvatinio apmokestinimo įmonę (offshore) užsienyje ir keletą įmonių Lietuvoje.
FNTT tyrėjai, užkardę organizuotos grupės nusikalstamas veikas, atliko 15 kratų įtariamųjų namuose, transporto priemonėse, įmonėse ir kitose vietose. Kratų metų pareigūnai surado ir išėmė, kaip įtariama, nusikalstamu būdu įgytų 100 tūkst. eurų. Taip pat buvo aptikta nelegaliai atvežtų augalų apsaugos priemonių sandėliavimo vieta, kurioje kratos metu buvo rasta apie 6 tonas draudžiamų augalų apsaugos priemonių – pesticidų, jų fasavimui specialiai pritaikytos taros, bei etikečių.
Ikiteisminiame tyrime įtarimai sukčiavimu pareikšti septyniems organizuotos grupės nariams, įtariamųjų ratas gali plėstis.
Tyrime laikinai apribota nuosavybės teisė į įtariamųjų asmenų nekilnojamąjį turtą, transporto priemones bei 100 tūkst. eurų.
Atliekamam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Kauno apygardos prokuratūra.
